金融监管总局公开第六批重大违法违规股东,含远洋资本、洪城大厦等18家企业

nicevoice 2024-06-17 AM 53℃ 0条

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瑞财经 王敏 6月14日,为持续发挥震慑惩戒作用,金融监管总局现向社会公开第六批共18名重大违法违规股东。

名单包括远洋资本有限公司、洪城大厦(集团)股份有限公司、舟山中海粮油工业有限公司、锦达华夏(天津)有限公司、驻马店市永丰农业开发有限公司、确山县鑫源水泥粉磨有限公司、漳州万新物业管理有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司、漳浦县创新水产养殖有限公司、漳浦县金源石英砂有限公司、天津大田供应链管理有限公司、西藏财邦能源装备有限公司、山东浩信集团有限公司、景成新能源投资有限公司、天津市康恒信息科技有限公司、吉林省九洲能源集团股份有限公司、深圳市招诚投资集团有限公司、顺峰投资实业有限公司18家企业。

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为持续发挥震慑惩戒作用,本次公开坚持依法合规原则,结合近期执法情况,对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东,坚决予以公开。

本次公布股东的违法违规行为主要包括:入股资金来源不符合监管规定;违规代持银行保险机构股权;隐瞒关联关系、一致行动关系;存在涉黑涉恶等犯罪行为。



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